Мільйонні оборудки під виглядом благодійності отримали нову правову кваліфікацію. Столична організаторка псевдоволонтерської мережі та п’ятеро її спільників офіційно отримали нові підозри від правоохоронних органів. Тепер фігурантам інкримінують створення злочинної організації, масштабне шахрайство та масштабне підроблення реєстраційних документів для бізнесу.
Слідчі дії тривають. Про це чотирнадцятого травня повідомив Департамент карного розшуку Нацполіції України. Наразі правоохоронці вже направили клопотання до суду, аби взяти зловмисників під варту. Процесуальний нагляд у цій резонансній справі забезпечує Офіс Генерального прокурора.
Діяльність злочинної групи правоохоронці припинили на початку 2024 року. Аферисти проводили фінансові оборудки коштом родин, які потребували грошей на лікування і відновлення діток.
Нагадаємо, оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління НПУ викрили шахраїв, які видавали себе за благодійну організацію. У Житомирі діяли кол-центри, оператори яких представлялися волонтерами й збирали кошти сім’ям з важкохворими дітьми, дитбудинкам чи малозабезпеченим родинам з дітками.
Цинізм схеми вражає. Для обману меценатів зловмисники брали реальні життєві трагедії. Відомо про випадок з матір’ю двох дітей з інвалідністю, яка прийшла до них по допомогу. Чужі люди скинули родині чотириста тисяч гривень. Проте аферисти віддали жінці лише двадцять тисяч, забравши все інше собі.
Гроші виводилися масово. Загалом ділки виманили у небайдужих громадян понад 12 000 000 гривень. Ці кошти відмивалися через купу фіктивних компаній. Структури нібито продавали різноманітні будматеріали та надавали сумнівні юридично-консультаційні послуги. Наразі цю схему повністю ліквідовано.
Слідство вилучило докази. Раніше 41-річній киянці та іншим членам угруповання закидали лише шахрайство в особливо великих розмірах. Сьогодні за вчинене фігурантам загрожує суворе покарання. Зловмисникам світить до 12 років ув’язнення разом із повною конфіскацією майна.
Наразі зібрано доказову базу причетності організаторки – 41-річної мешканки Києва – та п’яти її спільників до участі у злочинній організації, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах злочинною організацією та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Суд обере запобіжний захід. Поліція вимагає тримання під вартою для всієї банди. Крапку в справі фейкових волонтерів поставить суд.
Розслідування триває.
