У Бердичівському районі правоохоронці викрили схему привласнення коштів, організовану 44-річною жінкою — колишньою керівницею одного з відділень банку. За даними слідства, вона обманом заволоділа грошима понад десяти вкладників на загальну суму понад 3,5 мільйона гривень. Про це повідомила поліція Житомирської області.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, протягом 2018–2022 років посадовиця підробляла банківські документи та переконувала пенсіонерів особисто з’являтися до відділення для «продовження депозитних угод». Вона оформляла фіктивні заяви на видачу готівки, які вкладники підписували, будучи впевненими, що їхні кошти залишаються на рахунках і приносять прибуток. Насправді керівниця закривала рахунки, а гроші забирала собі.
Щоб підтримувати довіру, жінка видавала нові підроблені документи, які імітували чинні банківські угоди. У деяких випадках клієнти навіть поверталися до банку з наміром збільшити вклади, не знаючи, що їх рахунків більше не існує. Вона знову оформляла фальшиві документи, отримувала готівку та не проводила її через банківську касу.
Слідчі також встановили, що керівниця у двох випадках змінила у системі фінансові номери клієнтів на підконтрольні собі, а також оформила банківську картку на ім’я однієї з клієнток, але не передала її власниці. Надалі вона користувалася цією карткою для зняття грошей із валютного рахунку.
Окремий епізод стосується коштів родичів загиблого захисника. У серпні 2022 року дві жінки отримали компенсації через ОТЦК та СП і звернулися до банку для відкриття депозитів. Керівниця видала їм підроблені документи, а згодом, використовуючи телефон однієї з них, перевела 500 тисяч гривень на свій рахунок. Іншу жінку вона переконала підписати чеки з POS-терміналу, через які зняла готівку. Загалом вона заволоділа 650 тисячами гривень однієї клієнтки та 350 тисячами — іншої.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.
